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17 hours ago · En el operativo lograron la detención del cabecilla de la organización criminal, quien formaba parte de la lista de los más buscados de la Administración de Control de Drogas (DEA). Asimismo, un pastor, dos gerentes bancarios y un tesorero del Banco de Costa Rica. Te Recomendamos Detienen a sujeto que forma parte de la lista de los más ...
17 hours ago · Los gerentes de dos sucursales del Banco de Costa Rica (BCR) fueron detenidos la mañana de este martes como sospechosos de facilitar la legitimación de capitales de un grupo liderado por uno de los 50 hombres más buscados de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
17 hours ago · Un pastor de apellidos Barboza Pilartes, fue detenido la mañana de este martes como sospechoso de formar parte de un grupo que ponía a disposición de narcotraficantes sus negocios legítimos ...
17 hours ago · De la iglesia y el banco. A este sospechoso se une un pastor al que investigan por supuestamente facilitar el movimiento de dineros. Este hacía pasar el dinero como recaudación de la “congregación”. También figurarían tres funcionarios del Banco de Costa Rica entre los investigados y las personas por detener este martes.
17 hours ago · Con la colaboración de los funcionarios del BCR y el pastor, "lavaban en el sistema bancario nacional". Con respecto al cabecilla del grupo, Zúñiga apuntó que se trata de "un peso pesado aquí en el país". La operación de esta mañana se denominó 'Shark' porque a este sospechoso se le conoce como "uno de los Siete Tiburones del Pacífico".
Sep 17, 2024 · Al grupo se le vincula en los últimos años con el decomiso de 120 kilos de droga en España y de otros 220 kilos en la Terminal de Contenedores de Moín, en el Caribe costarricense, así como ...
17 hours ago · Ha asegurado que uno de los objetivos del BBVA es "seguir creciendo en Cataluña", que es el territorio en España que más contribuye al negocio del banco, así como en la Comunidad Valenciana ...
